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　　凯发K8国际首页✿✿ღ，凯发k8一触即发✿✿ღ，凯发k8国际(中国)官方网站✿✿ღ，凯发一触即发✿✿ღ，天生赢家 一触即发✿✿ღ，K8凯发·(中国)官方网站✿✿ღ。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿✿ღ，并对其内容的真实性✿✿ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任✿✿ღ。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知✿✿ღ。公司第五届董事会第三十七次会议于2026年5月13日以通讯方式召开✿✿ღ。会议应出席董事13名✿✿ღ，实际出席董事13名✿✿ღ。本次会议由公司董事长王彬先生主持召开✿✿ღ。会议的召集✿✿ღ、召开✿✿ღ、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定✿✿ღ，会议形成的决议合法有效✿✿ღ。

　　公司第五届董事会任期届满✿✿ღ，根据《公司法》✿✿ღ、《公司章程》等相关规定✿✿ღ，公司按程序进行董事会换届选举✿✿ღ，经公司相关股东提名推荐✿✿ღ，王彬先生✿✿ღ、王萌先生✿✿ღ、李志磊先生✿✿ღ、王鑫先生✿✿ღ、彭宁女士✿✿ღ、范晓先生✿✿ღ、王文广先生✿✿ღ、马晓平先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人✿✿ღ。

　　董事会提名委员会对上述非独立董事候选人进行了任职资格审查✿✿ღ，认为其符合非独立董事任职资格✿✿ღ。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后✿✿ღ，将成为公司第六届董事会成员✿✿ღ，任期自股东会审议通过之日起三年✿✿ღ。根据有关规定✿✿ღ，为了确保董事会的工作正常开展✿✿ღ，第五届董事会董事在新一届董事会产生前✿✿ღ，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生✿✿ღ。

　　本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过✿✿ღ，经董事会提名委员会审查✿✿ღ，公司第六届董事会非独立董事候选人均符合非独立董事任职资格✿✿ღ，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议✿✿ღ。

　　公司第五届董事会任期届满樱井风花✿✿ღ，根据《公司法》✿✿ღ、《公司章程》等相关规定✿✿ღ，公司按程序进行董事会换届选举✿✿ღ，公司董事会提名推荐孙积禄先生✿✿ღ、尉克俭先生✿✿ღ、满莉女士✿✿ღ、刘力女士✿✿ღ、杨鼎新先生（简历附后）5名人员为公司第六届董事会独立董事候选人✿✿ღ。

　　董事会提名委员会对上述独立董事候选人进行了任职资格审查✿✿ღ，认为其符合独立董事任职资格✿✿ღ。上述独立董事候选人经股东会审议通过后✿✿ღ，将成为公司第六届董事会成员✿✿ღ，任期自股东会审议通过之日起三年✿✿ღ。根据有关规定✿✿ღ，为了确保董事会的工作正常开展✿✿ღ，第五届董事会董事在新一届董事会产生前✿✿ღ，将继续履行董事职责直至第六届董事会产生✿✿ღ。

　　本提案已经公司2026年第二次董事会提名委员会会议审议通过✿✿ღ，经董事会提名委员会审查✿✿ღ，公司第六届董事会独立董事候选人均符合独立董事任职资格✿✿ღ，董事会提名委员会同意将本提案提交董事会审议✿✿ღ。

　　为进一步完善公司治理结构✿✿ღ，加强和规范公司董事✿✿ღ、高级管理人员薪酬管理✿✿ღ，根据《上市公司治理准则》相关要求✿✿ღ，公司结合实际✿✿ღ，制定了《董事✿✿ღ、高级管理人员薪酬管理制度》樱井风花✿✿ღ，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《董事✿✿ღ、高级管理人员薪酬管理制度》✿✿ღ。

　　为实现公司可持续发展✿✿ღ，推动冶炼产能提质增效与绿色升级✿✿ღ，提升锌冶炼系统产能规模✿✿ღ、综合回收水平与绿色化程度✿✿ღ，公司下属子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂拟实施150kta锌冶炼先进技术绿色升级项目✿✿ღ。

　　为推动公司贵金属板块规模化开发与绿色矿山建设✿✿ღ，提升公司金矿采选产能规模✿✿ღ、资源综合利用水平与绿色化程度✿✿ღ，公司下属子公司甘肃红鹭黄金有限公司拟实施郝泉沟金矿30万吨/年采选一体项目✿✿ღ。

　　因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司业务需要凯发k8国际官方网站✿✿ღ，公司拟为其开立银行保函✿✿ღ，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于为全资子公司开具银行保函的公告》✿✿ღ。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》✿✿ღ。

　　王彬✿✿ღ，男✿✿ღ，汉族✿✿ღ，1974年生✿✿ღ，研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：白银有色铜业公司党委书记✿✿ღ、经理✿✿ღ，白银有色副总工程师✿✿ღ，党委常委✿✿ღ、副总经理✿✿ღ、党委副书记✿✿ღ、总经理✿✿ღ、董事✿✿ღ，兰州兰石集团有限公司党委书记✿✿ღ、董事长✿✿ღ。现任✿✿ღ：白银有色党委书记✿✿ღ、董事长✿✿ღ。

　　王萌✿✿ღ，男✿✿ღ，1976年生✿✿ღ，大学学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：中国中信集团有限公司风险管理部业务一处高级主管✿✿ღ，法律合规部风险管理处高级主管✿✿ღ，战略发展部业务三处负责人✿✿ღ、处长✿✿ღ，战略发展部总监✿✿ღ。现任✿✿ღ：中信国安实业集团有限公司副总经理✿✿ღ，中信国安信息产业股份有限公司董事长✿✿ღ，青海中信国安科技发展有限公司董事✿✿ღ，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理✿✿ღ，中国互联网投资基金管理有限公司董事✿✿ღ，北京古道宏盛物流有限公司经理✿✿ღ、董事✿✿ღ，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长✿✿ღ，白银有色董事✿✿ღ、副董事长✿✿ღ。

　　李志磊✿✿ღ，男✿✿ღ，1973年生✿✿ღ，大学学历樱井风花✿✿ღ，工程硕士✿✿ღ。历任✿✿ღ：酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长✿✿ღ、总经理助理✿✿ღ，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司总工程师✿✿ღ、总经理✿✿ღ、党委委员✿✿ღ、董事✿✿ღ，甘肃润源环境资源科技有限公司党委书记✿✿ღ、董事长✿✿ღ，金川集团股份有限公司副总经理✿✿ღ。现任白银有色党委副书记✿✿ღ、总经理✿✿ღ、董事✿✿ღ。

　　王鑫✿✿ღ，男✿✿ღ，1983年生樱井风花✿✿ღ，研究生学历樱井风花✿✿ღ。历任✿✿ღ：国华国际工程承包公司人力资源部助理主管✿✿ღ，中信建设有限责任公司人力资源部职员✿✿ღ、总经理助理✿✿ღ、副总经理✿✿ღ。现任✿✿ღ：中信国安实业集团有限公司人力资源部总经理✿✿ღ、党委组织部部长✿✿ღ。

　　彭宁✿✿ღ，女✿✿ღ，1974年生✿✿ღ，大学学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：世纪企业集团会计主管✿✿ღ，邮电国际旅游集团财务主管✿✿ღ，中信国安总公司财务部主任科员✿✿ღ，中信国安集团公司财务部经理助理凯发k8国际官方网站✿✿ღ，中信国安集团有限公司财务部经理助理✿✿ღ、副经理✿✿ღ、经理✿✿ღ、总经理✿✿ღ，中信国安实业集团有限公司资金财务部总经理✿✿ღ，国园安林（北京）城市科技有限公司董事✿✿ღ。现任✿✿ღ：中信国安实业集团有限公司副总会计师兼任资金财务部总经理✿✿ღ，国安（北京）旅游投资有限责任公司董事✿✿ღ，北京国开亚奥酒店管理有限责任公司董事长✿✿ღ、经理✿✿ღ、财务负责人✿✿ღ，青海中信国安锂业发展有限公司董事✿✿ღ，中信国安城市发展控股有限公司董事✿✿ღ，白银有色董事✿✿ღ。

　　范晓✿✿ღ，男✿✿ღ， 1989年生✿✿ღ，研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：中信国安集团有限公司战略发展部副主任科员✿✿ღ、中信国安实业集团有限公司战略发展部团队主管✿✿ღ、总监✿✿ღ、董事会监事会办公室副主任✿✿ღ。现任✿✿ღ：中信国安实业集团有限公司战略发展部副总经理✿✿ღ、中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事✿✿ღ、白银有色董事✿✿ღ。

　　王文广✿✿ღ，男✿✿ღ，1968年生✿✿ღ，研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：白银有色产业集团有限责任公司党委书记✿✿ღ、董事长✿✿ღ、高级会计师✿✿ღ。现任甘肃省新业资产经营有限责任公司党委书记✿✿ღ、董事长✿✿ღ，白银有色产业集团有限责任公司董事✿✿ღ，甘肃稀土新材料股份有限公司董事✿✿ღ，中资环电池综合利用（甘肃）有限公司副董事长✿✿ღ，白银有色董事✿✿ღ。

　　马晓平✿✿ღ，男✿✿ღ，1969年生凯发k8国际官方网站✿✿ღ，博士研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：中国信达信托投资公司经理✿✿ღ，中国信达资产管理公司经理✿✿ღ、高级副经理✿✿ღ、高级经理✿✿ღ，西山煤电（集团）有限责任公司董事✿✿ღ，神华准格尔能源有限责任公司董事✿✿ღ，幸福人寿保险公司总裁助理✿✿ღ，中国信达资产管理股份有限公司业务管理部总经理助理✿✿ღ。现任✿✿ღ：中国信达资产管理股份有限公司业务管理部副总经理✿✿ღ、白银有色董事✿✿ღ。

　　孙积禄✿✿ღ，男✿✿ღ，1961年生✿✿ღ，研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：中国政法大学副教授✿✿ღ、北京外交学院国际法系教授✿✿ღ。现任✿✿ღ：白银有色独立董事✿✿ღ、宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事✿✿ღ。

　　尉克俭✿✿ღ，男✿✿ღ，1960年生✿✿ღ，大学学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：北京有色冶金设计研究总院助工✿✿ღ、工程师✿✿ღ、高工✿✿ღ、教授级高工✿✿ღ、冶化所副总工✿✿ღ、院副总工程师✿✿ღ；中国有色工程设计研究总院副总工程师✿✿ღ、总工办主任✿✿ღ；中国恩菲工程技术有限公司副总工程师✿✿ღ、总工程师✿✿ღ、高级专家✿✿ღ、专家办主任✿✿ღ，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事✿✿ღ。现任✿✿ღ：白银有色独立董事✿✿ღ、纽浩普（北京）人力资源管理有限公司高级顾问✿✿ღ。

　　满莉✿✿ღ，女✿✿ღ，1971年生✿✿ღ，博士研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：南京审计学院审计学✿✿ღ、经济学（会计审计方向）副教授✿✿ღ，中国小微金融研究院院长助理✿✿ღ，财政部财政科学研究所博士后流动站工作✿✿ღ。现任✿✿ღ：中国财政学会公私合作研究专业委员会委员✿✿ღ、副秘书长✿✿ღ，深圳市中财公私合作研究院副院长✿✿ღ，北京华夏新供给经济学研究院兼职特约研究员✿✿ღ，白银有色独立董事✿✿ღ。

　　杨鼎新✿✿ღ，男✿✿ღ，1969年生✿✿ღ，研究生学历✿✿ღ。历任✿✿ღ：甘肃联合大学经管学院讲师✿✿ღ，南开大学国际商学院访问学者✿✿ღ，甘肃联合大学经管学院副教授✿✿ღ，兰州文理学院财务处副处长凯发k8国际官方网站✿✿ღ，兰州文理学院电信工程学院副院长✿✿ღ。现任✿✿ღ：兰州文理学院会计学教授✿✿ღ，白银有色独立董事✿✿ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿✿ღ，并对其内容的真实性✿✿ღ、准确性和完整性承担个别及连带责任✿✿ღ。

　　●本次被担保对象✿✿ღ：白银恒诚机械制造有限责任公司（简称恒诚机械公司）✿✿ღ，系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）下属全资子公司✿✿ღ，不存在关联担保✿✿ღ。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额✿✿ღ：本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不超过3200万元的履约保函及不超过9600万元的预付款保函✿✿ღ。截止本公告日✿✿ღ，除本次拟开具保函事项外✿✿ღ，公司为恒诚机械公司已实际提供的担保余额为人民币0元✿✿ღ。

　　为满足恒诚机械公司业务需要✿✿ღ，白银有色对恒诚机械公司履行阴阳极板加工制造项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函✿✿ღ，其中履约保函金额不超过3200万元✿✿ღ，预付款保函不超过9600万元✿✿ღ，保函费用均由恒诚机械公司承担✿✿ღ。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具✿✿ღ，后续保函开具时间✿✿ღ、额度及期限将根据业务开展的时间进度和确认的价格计算后✿✿ღ，按照实际情况申请开具✿✿ღ。

　　公司分别于2026年5月8日✿✿ღ、5月13日召开2026年第七次董事会审计委员会会议✿✿ღ、第五届董事会第三十七次会议✿✿ღ，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》✿✿ღ。

　　（七）主要经营范围✿✿ღ：铸造用造型材料销售✿✿ღ；机械电气设备销售✿✿ღ；有色金属压延加工✿✿ღ；金属工具销售✿✿ღ；机械零件✿✿ღ、零部件加工✿✿ღ；特种设备出租✿✿ღ；模具制造✿✿ღ；橡胶制品销售✿✿ღ；机械设备销售（除依法须经批准的项目外✿✿ღ，凭营业执照依法自主开展经营活动）✿✿ღ。

　　（九）主要财务数据✿✿ღ：截至2025年12月31日✿✿ღ，总资产为47,916.17万元凯发k8国际官方网站✿✿ღ，总负债为37,292.89万元✿✿ღ，净资产为10,623.28万元✿✿ღ；2025年1-12月实现营业收入42,579.33万元樱井风花✿✿ღ，净利润为251.66万元（以上数据已经审计）✿✿ღ。截至2026年4月30日✿✿ღ，总资产36,106.37万元✿✿ღ，总负债为25,091.22万元✿✿ღ，净资产11,015.15万元✿✿ღ；2026年1-4月实现营业收入8,941.27万元✿✿ღ，净利润313.93万元（以上数据为未经审计）✿✿ღ。

　　截至公告披露日✿✿ღ，银行保函尚未开具✿✿ღ。后续将根据恒诚机械公司业务情况✿✿ღ，由公司向恒诚机械公司对业务合同直接提供履约保函及预付款保函✿✿ღ，具体保函金额✿✿ღ、期限以及开立时间以实际执行为准✿✿ღ。

　　公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函✿✿ღ，是为了满足恒诚机械公司业务需要✿✿ღ，恒诚机械公司为公司下属全资子公司✿✿ღ，公司拥有控制权✿✿ღ，担保风险整体可控✿✿ღ。

　　公司于2026年5月13日召开第五届董事会第三十七次会议✿✿ღ，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》✿✿ღ，因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司(下称恒诚机械公司) 无银行授信业务, 无法开立履约保函及预付款保函✿✿ღ，公司拟为恒诚机械公司开立银行保函樱井风花✿✿ღ，用于阴阳极板加工业务✿✿ღ。

　　截至2026年4月30日✿✿ღ，白银有色为下属子公司（含参股子公司）实际提供担保183,529.53万元✿✿ღ，占白银有色最近一期（2025年12月31日）经审计归母净资产的12.64%✿✿ღ。其中✿✿ღ，白银有色为全资和控股子公司提供担保97,325.57万元✿✿ღ，占白银有色最近一期经审计归母净资产的6.70%✿✿ღ；白银有色为参股子公司提供担保86,203.96万元✿✿ღ，占白银有色最近一期经审计归母净资产的5.94%✿✿ღ。公司无逾期担保✿✿ღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载✿✿ღ、误导性陈述或者重大遗漏✿✿ღ，并对其内容的真实性✿✿ღ、准确性和完整性承担法律责任✿✿ღ。

　　采用上海证券交易所网络投票系统✿✿ღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段✿✿ღ，即9:15-9:25✿✿ღ，9:30-11:30✿✿ღ，13:00-15:00✿✿ღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00✿✿ღ。

　　涉及融资融券✿✿ღ、转融通业务✿✿ღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票✿✿ღ，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行✿✿ღ。

　　上述提案已经白银有色集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议审议通过✿✿ღ，具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所官方网站披露的相关公告✿✿ღ。上述提案将于股东会召开5日前在上海证券交易所官方网站披露✿✿ღ。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的✿✿ღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票✿✿ღ，也可以登陆互联网投票平台（网址✿✿ღ：进行投票✿✿ღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的✿✿ღ，投资者需要完成股东身份认证✿✿ღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明✿✿ღ。

　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的✿✿ღ，或者在差额选举中投票超过应选人数的✿✿ღ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票✿✿ღ。

　　(四)持有多个股东账户的股东✿✿ღ，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和✿✿ღ。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的✿✿ღ，可以通过其任一股东账户参加✿✿ღ。投票后樱井风花✿✿ღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票✿✿ღ。

　　持有多个股东账户的股东✿✿ღ，通过多个股东账户重复进行表决的凯发k8国际官方网站✿✿ღ，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见✿✿ღ，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准✿✿ღ。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）✿✿ღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿✿ღ。该代理人不必是公司股东✿✿ღ。

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议✿✿ღ。法定代表人出席会议的✿✿ღ，应出示本人身份证✿✿ღ、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理参会登记手续✿✿ღ；代理人出席会议的✿✿ღ，代理人应出示本人身份证✿✿ღ、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理参会登记手续✿✿ღ。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明✿✿ღ；授权代理人持本人身份证✿✿ღ、委托人身份证✿✿ღ、股东授权委托书（见附件）办理参会登记手续✿✿ღ。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会✿✿ღ，并代为行使表决权✿✿ღ。

　　委托人应当在委托书中“同意”✿✿ღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”✿✿ღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的✿✿ღ，受托人有权按自己的意愿进行表决✿✿ღ。

　　一✿✿ღ、股东会董事候选人选举✿✿ღ、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号✿✿ღ。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票✿✿ღ。

　　二✿✿ღ、申报股数代表选举票数✿✿ღ。对于每个议案组✿✿ღ，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数✿✿ღ。如某股东持有上市公司100股股票✿✿ღ，该次股东会应选董事10名✿✿ღ，董事候选人有12名✿✿ღ，则该股东对于董事会选举议案组✿✿ღ，拥有1000股的选举票数✿✿ღ。

　　三✿✿ღ、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票✿✿ღ。股东根据自己的意愿进行投票✿✿ღ，既可以把选举票数集中投给某一候选人✿✿ღ，也可以按照任意组合投给不同的候选人✿✿ღ。投票结束后✿✿ღ，对每一项议案分别累积计算得票数✿✿ღ。

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选✿✿ღ，应选董事5名✿✿ღ，董事候选人有6名✿✿ღ；应选独立董事2名✿✿ღ，独立董事候选人有3名✿✿ღ。需投票表决的事项如下✿✿ღ：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票✿✿ღ，采用累积投票制✿✿ღ，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权✿✿ღ，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权✿✿ღ。

　　该投资者可以以500票为限✿✿ღ，对议案4.00按自己的意愿表决✿✿ღ。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人✿✿ღ，也可以按照任意组合分散投给任意候选人✿✿ღ。